董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[8] - 董事任期三年，可连选连任[6] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[17] - 特定情形下董事长五日内开特别会议[17] - 临时会议提前五日通知[17] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18] 其他 - 设董事会秘书一名，由董事长提名聘任或解聘[22][24] - 会议档案由秘书保存10年[26] - 规则自股东会审议通过起实施[29]