长春奥普光电技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春奥普光电技术股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责 权限，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定 本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会 秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出的，则该兼任董 事及董事会秘书的人员不得以双重身份做出。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三 ...