会议通知与提议 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可免通知期限[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行与决议 - 会议需半数以上独立董事出席，决议需全体过半数同意[3] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[6] 其他 - 公司提供工作条件、人员支持并承担费用[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6]