无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025 年 10 月） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务 ...