会议通知 - 独立董事专门会议需提前三天通知并提供资料，经一致同意可不受限，变更需提前一日通知[2] 会议组织 - 应由全体独立董事出席，过半数推举一人召集和主持[3] 会议决议 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数同意[5] 会议事项 - 关联交易等事项讨论通过后提交董事会审议，特别职权行使前需审议[5] 会议管理 - 制作会议记录，资料和记录至少保存十年，公司保障会议召开并承担费用[6][7] 保密与报告 - 独立董事对会议事项及决议保密，年度述职报告应包括会议工作情况[7] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8]