反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 反舞弊工作机构 - 董事会审计委员会是领导机构[6] - 内部审计部是常设机构[6] 反舞弊措施 - 董事会督促建立文化环境和内控体系[4] - 管理层建立内控机制、设举报渠道[5] - 人事行政部对重要岗位人员背景调查[11] 举报处理 - 普通及中层举报2个工作日报董事长[13] - 高级管理人员举报2个工作日报相关人员[13] 舞弊处理 - 及时补救并评估改进内控[16] - 依情节处罚员工，不处罚需说明理由[16] - 触犯刑律移送司法机关[16] 制度说明 - 未尽事宜按规定执行，抵触以法规为准[18] - 董事会负责解释和审议批准实施[18]