证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025087 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （1）截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委 托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...