北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"运 作指引"）等有关法律法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其细则的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）等监管部 门之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程及其细则的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一） 董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二） 董事会秘书应当掌握财 ...