深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同推举一名委员代为履行职务。主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公司 章程及本工作细则增补新的委员。 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建 立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...