一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 10 月 22 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-058 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 1．第二届董事会第二十二次会议决议； - 1 - 2．第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、 ...