董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[3] - 董事长应在十日内召集主持会议[3] - 变更通知需在会前一日发出[3] 董事出席规定 - 连续两次未出席或超半数需说明披露[8] 会议表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权[10] - 秘书下一工作日通知结果[11] - 无关联董事少于三人提交股东会[12] - 提案未通过一个月内不重审[13] - 部分情况可暂缓表决[13] 会议记录与档案 - 与会董事需签字确认[14] - 会议档案保存十年[17] 规则生效与解释 - 经股东会审议通过生效修改[17] - 由董事会制订、解释[17][18]