会议通知 - 公司应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况可口头通知[4] 会议召开 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 审议表决 - 会议审议事项经全体独立董事过半数表决同意通过[6] - 特定事项经专门会议同意后提交董事会审议[6] - 独立董事行使特别职权前需专门会议过半数同意[7] 意见发表与记录 - 独立董事发表意见类型多样[9] - 会议记录需准确完整，资料保存不少于十年[9] 费用与制度执行 - 公司承担独立董事专门会议相关费用[10] - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[10]