内部控制制度制定与职责 - 公司制定内部控制制度加强管理等[2] - 董事会负责制度制定等，审计委员会监督[3] - 经营管理层负责经营环节内控体系建立执行[3] - 内部审计部门负责日常监督和自我评价[3] 组织架构与权责 - 公司建立科学职责分工和组织架构明确权责[6] 风险与控制措施 - 公司建立风险评估机制确定应对策略[10] - 公司采取不相容职务分离等控制措施[13] 制度建设 - 公司制定重大事项议事规范和应急处理机制[14] - 公司制定投资、财务、信息化等管理制度[13][15][17] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露[17] - 公司制定《内部审计制度》明确工作内容程序[20] 监督与检查 - 内部审计机构对董事会负责保持独立性[19] - 内部审计部门每年至少提交一次内审报告[20] - 公司定期自查内控，必要时专项检查[21] - 公司出具内控评价报告经审议提交董事会[22] - 会计师出具非标报告董事会作专项说明[22]