会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月27日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月24日以邮件送达董事[2] - 应到董事5人，实到5人[2] 人事任免 - 审议通过聘任吴耀华任副总经理、财务总监议案[2] - 《关于公司聘任副总经理、财务总监的公告》（2025 - 086）同日披露[3] 备查文件 - 包含第五届董事会第六次会议决议等[4][5]