康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《康希诺生物股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，董 事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 董事会秘书的任职者应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三 ...