会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月27日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[17] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 拟选举郑佳辰为非独立董事候选人，增董事会成员至9名[7][8] - 拟增董事会成员至9名并修订《公司章程》，待股东会审议[12][13] 人员任命 - 选举郑建国为执行公司事务董事及法定代表人[10] - 确认审计委员会委员，万立祥任召集人[15]