| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | | 泰瑞机器股份有限公司 | | 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰瑞机器"）拟修订公司章程，将董事会成员由 7 名增至 9 名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公 司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《 ...