| | | 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司 董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并对《公司章程》部分条款 进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人， | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | 担任法定代表人的董事或经理辞任的， | 执行公司事务的董事 ...