董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[20] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换[7] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事对公司负有忠实、勤勉和保密义务[12][14][15] - 董事应披露关联关系，审议相关事项时需回避[17] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[21] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[21] - 董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案[21] 交易审议标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易须经董事会审议[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易须经董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[30] - 董事长督促落实董事会决议并报告执行情况[57] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[36] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责公司应在一个月内解聘[39] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，第一次上半年召开审议年报，第二次下半年召开审议中期报告[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[44] - 三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[45] - 董事会会议通知应于会议召开10日前送达全体董事，临时会议应于3日前送达，紧急情况可随时召开并口头通知[45] 董事委托出席规定 - 董事委托其他董事代为出席需提前一天通知董事会秘书，委托书应载明相关内容[41,51] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[54,55] 决议通过规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定的从其规定[61] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[64] 其他规定 - 董事会会议可按需全程录音[63] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[58][68] - 董事对董事会决议担责，表决异议并记载可免责[69] - 议事规则“以上”包括本数[71] - 议事规则自股东会通过执行，修改亦同[72] - 议事规则与章程不一致以章程为准[73]