董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] 股东会授权 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[9] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行对外投资等权限为每年度累计不超公司最近一期经审计总资产30%[11] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％至5％之间的关联交易由董事会审议[11] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日以前，紧急事项经全体董事过半数同意可不受此限[23] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[31] 会议方式与记录 - 董事会临时会议在保障董事充分表达意见前提下可用书面传签方式进行并作出决议[33] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[37] - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[36][41] 决议内容与披露 - 董事会会议决议应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[42] - 董事会做出决议后应在会议结束后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[41] 规则执行 - 本规则由公司股东会审议通过之日起执行[46]