融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超18600万元[2] - 募投项目为年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目及补充流动资金[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象不超过35名，为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[15] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司持有财务性投资8627.37万元，占最近一期末归母净资产比例为6.62%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为541.20万元，扣非后为386.48万元；预估2025年分别为1,082.40万元、772.96万元[34] - 2025年度发行前总股本32,546.84万股，发行后33,476.84万股；2026年不同情况总股本同2025年发行后[36] 应对措施 - 公司拟采取完善治理、加强资金管理等措施降低摊薄即期回报影响[37][38][39][40][41] - 董事和高级管理人员承诺确保填补回报措施履行[43][44][45] - 控股股东、实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[45] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[46] 方案评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[46] - 发行股票方案公平、合理，符合法律法规要求[46] - 发行股票方案实施将充实公司资本实力，优化资本结构[46] - 发行股票方案实施能满足公司发展需求，提升核心竞争力及盈利能力[46] - 发行股票方案符合公司发展战略及全体股东利益[46]