募资情况 - 公司首次公开发行 4072.00 万股 A 股，每股发行价 14.66 元，募集资金总额 59695.52 万元，净额 52844.99 万元[1] - 募投项目投资总额 59806.12 万元，拟投入募集资金净额 50000.00 万元[4] 项目投资 - 山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目投资总额 19622.25 万元，拟投入募集资金 13500.00 万元[3] - 山大电力研发中心项目投资总额 20012.39 万元，拟投入募集资金 18000.00 万元[3] 项目调整 - 拟调整实施面积的募投项目原建设面积 42997.15 平方米，调整后以募集资金投入面积 38967.91 平方米[5][8] - 山大电力研发中心项目设备投资调整前拟投资 4304.54 万元，调整后拟投资 2732.23 万元[11] - 山大电力研发中心项目研发费用调整前拟投资 10810.00 万元，调整后拟投资 12382.31 万元[11] 项目进度 - 山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目和新能源汽车智能充电桩生产项目预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月[13] - 山大电力研发中心项目预定可使用状态日期延至 2027 年 12 月[13] 审议情况 - 2025 年 10 月 21 日公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过调整部分募投项目相关议案[15] - 2025 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过调整部分募投项目相关议案[16] - 调整部分募投项目相关议案尚需提交股东会审议[16] 各方意见 - 董事会审计委员会认为调整部分募投项目相关事项有利于提高募集资金使用效率等，符合规定且无变相改变用途等情况[15] - 董事会认为调整部分募投项目相关事项符合公司长期规划，可提高资金使用效率等，无变相改变投向等情况[16] - 保荐人认为调整部分募投项目相关事项已履行必要审批程序，尚需股东会审议通过[17] - 保荐人认为调整部分募投项目相关事项符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[17] - 保荐人对调整部分募投项目相关事项无异议[17]