证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-054 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于2025年10月27日召开。本次董事会会议通知已于2025年10月17日以电子邮件方式发 出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 议案1：《公司2025年第三季度报告》 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日 1 与会董事认为《公司2025年第三季度报告》客观地反映了公司2025年第三季度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2025年第三季度报告》中所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担 ...