本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-029 号 山东胜利股份有限公司 十一届六次董事会会议（临时）决议公告 1.公司十一届六次董事会会议（临时）通知于2025年10月24日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司2025年第三季度报告 会议认为，公司2025年第三季度报告真实全面地反映了公司实际经营情 况，同意报深圳证券交易所披露。 2025年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司十一届五次审计委员会会议（临时）审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.公司2025年中期利润分配预案 为回报股 ...