专门委员会构成 - 各专门委员会成员均由三名董事组成，任期届满可连选连任[4] - 战略委员会须包括一名独立董事[5] - 审计委员会由非高级管理人员董事组成，须包括两名独立董事[6] - 薪酬与考核委员会须包括两名独立董事[7] - 提名委员会须包括两名独立董事[8] 专门委员会职责 - 审计委员会监督评估内外部审计工作，审核财务信息及披露[10] - 薪酬与考核委员会研究董事与高管考核标准及薪酬政策并提建议[14] - 提名委员会研究董事与高管选择标准和程序，遴选并审核人选[15] 专门委员会运作 - 各专门委员会召集人负责召集会议、向董事会报告工作等[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会不定期召开，可开临时会议[22] - 会议通知需提前三天书面送达全体委员[22] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数委员表决通过，关联事项需其他委员一致表决通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[25] 专门委员会提案与决策 - 战略委员会由有关部门或控股公司提提案，讨论结果提交董事会[27] - 审计委员会决策前需五类资料，对六项内容评价，决议报董事会[28][29][30][31] - 薪酬与考核委员会决策前需五类资料，考评董事和高管，结果报董事会[32][33][34] - 提名委员会委员与股东交流搜寻人选，经程序开展后续工作[35]