董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集主持临时会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[15] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 审议提案决议需全体董事过半数赞成[27] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[27] 关联董事表决 - 关联董事不得表决，过半数非关联董事出席可举行会议[29] 利润分配 - 原则上依据经审计财报进行利润分配[31] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一月内不应再审议[33] 会议其他规定 - 会议可全程录音，需事先告知[36] - 秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[37][38] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[39] - 会议档案保存期限不少于十年[42]