董事会决议表决 - 第（六）、（七）、（十二）项需出席董事会会议三分之二以上董事表决同意[6] - 审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票[34] 交易审议权限 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且低于50%等交易由董事会审议[7] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[8] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易董事会审议后提交股东会[10] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会[11] 融资审批权限 - 一个会计年度内单笔或累计金额低于最近一期经审计净资产30%融资事项由董事会审批[8] - 单笔融资金额超过最近一期经审计净资产值5%且不超过10%融资事项报董事长审批[16] 董事长权限 - 可决定与关联自然人交易金额低于30万元等关联交易[14] - 可决定资产总额占最近一期经审计总资产5%以上且低于10%等交易事项[14] - 决定权累计金额不得超公司最近一期经审计净资产值的10%[17] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[20] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[22] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[24] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] 其他规定 - 董事会按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权决议[38] - 作利润分配决议先通知注册会计师出审计报告草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[38] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名书面要求延期会议或审议，董事会应采纳[38] - 会议可按需全程录音[38] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点、召集人等内容[38] - 出席董事在会议记录签名，记录保存期不少于十年[39] - 与会董事对会议记录、决议签字确认，有异议可书面说明，必要时报告监管部门或公开声明[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，公告前相关人员有保密义务[42] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[43] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[44]