东南电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-038 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不 超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动 性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长 不超过 36 个月的理财产品。使用期限自 ...