会议信息 - 第五届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，5位董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》及其摘要的议案[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，部分子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][9] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，时间为2025年11月14日14:30 [9]