证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-031 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡 霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公 司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议 ...