关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045 宁波康强电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主 席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在 不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条 款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等， ...