证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-036 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，刘晓熙先生辞去董事职务未导致公 司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，刘晓熙先生未直接持有公司 股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘晓熙先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、拟变更非独立董事情况 为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经 董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张红敏女士为公司第八届董事 会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张 红敏女士简历详见附件） 本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司 章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 ...