公司制度与章程 - 公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度[2] - 公司修订包括《公司章程》在内的二十二项制度[2] - 《公司章程》修订后维护主体增加职工[3] - 《公司章程》新增法定代表人相关责任规定[4] - 《公司章程》规定其他高级管理人员包括总经理[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为293,288,133元[4] - 公司设立时股本结构为普通股6000万股，全部由发起人持有[5] - 公司股份总数为293,288,133股，均为每股面值人民币1元的普通股[5] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理时间规定[6] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会执行收回违规收益规定，未执行可诉讼[7] - 特定股东有权查阅公司会计账簿等，适用《公司法》规定[8] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[8] - 特定股东在董事等人员给公司造成损失时可请求相关方诉讼或自行诉讼[9] - 股东滥用权利应担责，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[10] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产等多项超过一定比例的事项[12][13][14][15][16][19][20] - 公司为关联人提供担保等需经董事会审议后披露并提交股东会审议[13] - 部分交易可免于履行股东会审议程序[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形下需召开临时股东大会，有相应召集和通知规定[20][21][22] - 股东大会通知、召开、表决等有详细程序规定[22][23][24][25][26][27][28][29][30] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，有任职限制和职责要求[31] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，独立董事有任职和履职要求[36][37][39] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[41] - 董事会下设多个专门工作机构，有人员组成要求[41] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[48][49] - 董事会会议召开、决议等有程序要求[49] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员，有任期和职责规定[53][54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，有任期和会议规定[55][56] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报和中报[57] - 公司分配利润时提取法定公积金有规定[57] - 公司实行积极利润分配政策，现金分红有条件和比例要求[58] - 公司可根据情况调整利润分配政策，有相应程序[78] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[80][81] 制度审议与执行 - 部分制度需股东大会审议通过，部分无需[86] - 制度的制定、修订及废止已通过第五届董事会第七次会议审议[87]