武汉农尚环境股份有限公司董事会议事规则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作水平及科学决策效能，督促董事及 董事会切实履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 担任董事会秘书办公室负责人。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，由证券事务代表行使其权 利并履行其职责。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会由 8 名董事（其中独 立董事 3 人）组成。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （ ...