董事会构成 - 董事会由8名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[4] 决策规则 - 公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[6] - 特定交易应提交董事会审议，关联交易需独立董事过半数同意后提交[7][8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[9][11] 通知要求 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况随时通知[14] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[16] - 担保、财务资助事项除全体过半数，还需出席三分之二以上董事同意[19] 其他规定 - 会议记录包含多方面内容，与会董事签字确认，档案保存十年[28] - 规则经股东会审议通过生效，修订由董事会提案，董事会负责解释[31]