独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5] - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超6年[10] - 满6年36个月内不得被提名[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由和依据[10] - 不符规定或辞职导致比例问题60日内补选[10][11] - 辞职应履职至新任产生[11] 独立董事义务 - 保密义务任期结束后仍有效[11] - 连续2次未出席且不委托代出席，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[20] 独立董事职权行使 - 部分职权经专门会议审议，过半数同意提交董事会[12][17] - 材料不充分，延期提议未被采纳向深交所报告[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[20] 独立董事专门会议 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[24] - 原则上提前3日通知，紧急情况电话通知[24] - 半数以上出席方可举行[24] - 公司指定董秘协助并做日常工作[24] - 决议需全体过半数通过[25] - 会议资料由董秘办保存10年[27] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和协助[29] - 保障同等知情权[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予适当津贴并在年报披露[30] - 经股东会批准可建立责任保险制度[31] 制度制定与施行 - 制度由董事会制定修改，股东会通过后施行[33]