董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高 战略委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 武汉农尚环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 第二条 公司设首席战略官为战略委员会提供工作支持。公司董事会秘书办 公室是战略委员会的工作联络机构，负责战略委员会会议的组织、材料准备和档 案管理等工作。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事 ...