武汉农尚环境股份有限公司董事会秘书工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的指定联络人。公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加股东会、董事会及专门委员会、总经理 办公会等相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露的所有文 件，董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，董事会秘书需了解重 大事件的情况和进展时 ...