上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》 3、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 4、《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》 6、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 7、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》 8、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》 9、《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》 10、《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 13 日（周四）上午 10:00 会议程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 2 | ...