上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法 律、法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者 ...