广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由 董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不 能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 ...