董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[1] - 董事任期三年，可连选连任[1] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[1] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，通知时限为会议前1个工作日[4] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[4] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[5] - 会议记录保存期限不少于十年[5] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议通过[7]