独立董事会议规则 - 至少每年开一次专门会议，半数以上提议可开临时会[3] - 召集人会前3天通知，一致同意可豁免通知期[3] - 表决实行一人一票[3] 事项审议规定 - 特定事项经讨论且全体过半同意才可提交董事会[4] - 行使特别职权需经讨论且全体过半同意[4] 会议记录要求 - 专门会议制作记录，独立董事签字确认[6] - 独立董事制作工作记录，资料保存至少十年[6] 公司保障与制度生效 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构费用[7] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[7]