第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-034 浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年 10 月 27 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 10 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。 （二 ...