证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-061 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事王富杰先生提交的书面辞职报告。王富杰先生因个人身体健 康原因，经慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第 四届董事会审计委员会委员职务。离任后，王富杰先生将不再担任公司任何职务。 ●公司董事会于近日收到公司独立董事吴丹枫女士提交的书面辞职报告。吴 丹枫女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，吴丹枫女 士将不再担任公司任何职务。 ●公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更第四届董事会独立董事的议 案》《关于调整第四届 ...