董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[6] - 专门委员会成员全为董事且不少于3人[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 临时董事会会议提前1日通知，紧急可口头通知[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席[11] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[11] - 连续两次或十二个月内超半数未亲自出席需书面说明披露[12] 决议规则 - 董事会实行合议制，一事一表决，一人一票[14] - 普通决议全体董事过半数通过，关联交易非关联董事过半数通过[14][15] - 非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[15] 其他要点 - 董事会会议档案保存十年[16] - 决议或提请股东会或交CEO执行[18] - 董事执行遇重大变化向董事会报告[18] - 董事长督促决议执行，有问题召集审议[19] - 规则经股东会审议通过生效及修改，由董事会解释[21] - 旗天科技集团股份有限公司时间为2025年10月27日[22]