独立董事会议规定 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受此限[3] - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数通过[5] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[5] 审议事项要求 - 关联交易等事项经讨论并过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立聘请中介机构等职权行使前需审议并过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司提供工作条件、资料及费用[7] - 独立董事有保密义务[7] - 述职报告应包括专门会议工作情况[7] - 制度自董事会决议通过之日起执行[7]