一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际 出席会议董事 6 人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权 马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生 主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资 料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民 共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-050 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 （一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交 ...