公司架构与人员变动 - 公司取消监事会并修订《公司章程》，议案待2025年第一次临时股东大会审议[2][65] - 董事会成员总数9名，调整后8名董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数6000万股，面额股每股金额1元，已发行股份数414,982,120股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可依规定收购本公司股份[6] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据可拒绝并在15日内书面答复[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[9] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形，需董事会审议后提交股东会审议[16][17] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[19] - 年度股东大会召开前20日、临时股东大会召开前15日以公告方式通知股东[21] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 董事会在收到董事辞职报告2日内披露有关情况，公司需在60日内完成补选[33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[32][34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人及其亲属等不得担任独立董事[40] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[41] - 独立董事行使部分职权及审议部分事项，需经全体独立董事过半数同意[42] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[49] - 公司具备现金分红条件时，应采用现金分红进行利润分配，调整分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49][55][56] - 公司年度盈利但未提现金分红预案，需在年报说明未分红原因、资金用途和使用计划[57] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[59] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[58]