董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[16] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[19] 审议事项 - 特定情形收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会决议同意[9] - 七类交易事项应经董事会审议通过[10] - 两类关联交易事项应经董事会审议通过[14] - 特定关联交易事项需提交股东会审议[14] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[28] - 战略委员会成员由3名董事组成，设主任委员1名[31] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为独立董事[34] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士，主任委员为会计专业独立董事[36] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事[42] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，由董事长召集[54] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[56] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集和主持会议[59] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[61] 会议表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[65] - 会议表决一人一票，记名书面方式，表决意向分三种[71] - 审议关联交易事项特定董事应回避，规则不同[75] - 会议提案形成决议需超全体董事人数半数赞成，担保事项另有要求[76] 其他规定 - 董事会秘书职责及任职限制[23][24] - 原任董事会秘书离职后聘任新秘书时间要求[26] - 专门委员会会议召开及决议通过条件[28] - 提名委员会提建议和材料时间[36] - 审计委员会职责及会议要求[38][39][40] - 董事会薪酬与考核委员会职责[41] - 董事等提议案条件[47] - 委托和受托出席董事会会议原则[67] - 董事会会议记录要求及档案保存[81][83][84] - 董事长督促落实决议及后评估管理[86] - 董事会修订议事规则情形[88] - 董事长发现违规处理方式[90] - 议事规则相关规定及解释权[90][91] - 议事规则生效及修改方式[92][93]