会议通知 - 公司应在独立董事专门会议召开前三日通知全体独立董事，变更会议需提前一日通知[3] 会议召开 - 需二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，决议需全体独立董事过半数同意通过[4] 事项审议 - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 部分特别职权行使前需经会议审议及全体过半数同意[4][5] 其他规定 - 会议资料及记录至少保存十年[6] - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构及行使职权费用[6][7] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、解释及修订[9]