公司治理 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，需提交股东大会审议[1][2] - 取消监事会后，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1][3] - 修订《公司章程》，涉及多处表述修改及相关规定调整[3] 股权与股份 - 公司股份总数为32004万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购股份后按不同情形有相应注销或转让时间规定[5] 股东与股东会 - 股东可起诉股东、公司董事、高级管理人员，公司也可起诉[5] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[19] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反义务需担责[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[105][106] - 每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[33] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 其他 - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1名等[99] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[35]